Պանդորայի փաստաթղթեր. Բացահայտվեցին համաշխարհային առաջնորդների թաքնված հարստություններն ու գործարքները

Ուսումնասիրելով Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը (ICIJ) 1150 երկրներում 650 լրագրողների մասնակցությամբ, Pandora Documents-ը ICIJ-ի երբևէ ամենամեծ հետաքննությունն է:


Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Հորդանանի թագավոր Աբդուլան

Բացահայտվել են համաշխարհային առաջնորդների, քաղաքական գործիչների և միլիարդատերերի թաքնված կարողություններն ու գործարքները:

Արտահոսող «Պանդորայի փաստաթղթերը» պարունակում են օֆշորային ընկերությունների մանրամասներ և երկրի 35 ներկա և նախկին ղեկավարների և ավելի քան 300 պետական ​​ծառայողների հաշիվներ:

Փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ Հորդանանի թագավոր Աբդուլան 70 միլիոն ֆունտ ստերլինգ է գնել Մեծ Բրիտանիայում և ԱՄՆ-ում:

Փաստաթղթերի մեջ ներառված է նաև, որ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեյերը և նրա կինը Լոնդոնում գրասենյակ գնելիս խուսափել են 312 հազար ֆունտ ստերլինգ հարկից:

Հրապարակված փաստաթղթերը կապում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Մոնակոյում գաղտնի պահվող ունեցվածքի հետ։ Իսկ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, ով առաջիկա օրերին կմասնակցի ընդհանուր ընտրություններին, չի հայտարարագրել, որ գնել է 12 միլիոն ֆունտանոց երկու առանձնատուն հարավում:

Վերջին յոթ տարիների ընթացքում ICIJ-ն նաև վերանայել և տարածել է Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks և FinCen Documents փաստաթղթերը:

Ուսումնասիրվել են 12 միլիոն փաստաթղթեր ՝ 14 երկրներից և տարածաշրջաններից, այդ թվում ՝ Պանամայից, Բելիզից, Կիպրոսի Հանրապետությունից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներից, Սինգապուրից և Շվեյցարիայից: Դրանք ներառում են 6.4 միլիոն փաստաթուղթ, 2.9 միլիոն պատկեր, 1.2 միլիոն էլ. փոստ և 467 հազար Excel աղյուսակներ: Փաստաթղթերում նշված անձանցից ոմանք արդեն իրենց հայրենի երկրներում կանգնած էին կոռուպցիայի, փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու մեղադրանքների առջև:

Անգլիայի համար փաստաթղթերի ամենակարևոր արդյունքներից մեկն այն էր, որ հայտնի և հարուստ մարդիկ որոշեցին ընկերություն հիմնել ՝ երկրում տուն գնելու համար: Փաստաթղթերը բացահայտեցին նաև որոշ իրական մարդկանց, ովքեր կանգնած են երկրում անշարժ գույք գնող 95,000 օֆշորային ընկերությունների հետևում: Կառավարությունը նախկինում խոստացել էր պատրաստել օֆշորային ընկերությունների միջոցով գնված տների սեփականատերերի ցուցակ, սակայն այն չիրականացրեց: Մտահոգություններ կան, որ երկրում տուն գնող որոշ մարդիկ թաքցնում են իրենց փողերի լվացման գործունեությունը:

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և նրա ընտանիքը, ովքեր մեղադրվում են բառացիորեն սեփական երկիրը թալանելու մեջ, դրա վառ օրինակն են: Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ Ալիեւլերն ու նրան մոտ կանգնած անձինք ներգրավված են եղել Անգլիայում ավելի քան 400 մլն ֆունտ ստերլինգ գույքի գնման գործում: Այն, որ Ալիևները Լոնդոնում գտնվող իրենց անշարժ գույքներից մեկը 31 միլիոն ֆունտ ստերլինգով վաճառեցին Crown Estate ընկերությանը, որը կարելի է բնութագրել որպես թագուհի Եղիսաբեթ II- ի անշարժ գույքի կայսրություն և կառավարվում է Բրիտանիայի գանձարանի կողմից, նույնպես կարող է կառավարության համար գլխացավանք դառնալ։

Փաստաթղթերում ներառված բիզնես գործարքների մեծ մասն օրինական գործարքներ են:

Թողնել մեկնաբանություն